Diligence Doc

Datos Generales del Cliente — Client's General Information

Código Cliente — Client Code

Fecha — Date

Tipo de Identificación — Identification Type

Número de Identificación — Identification Number

Nombres — First Name(s)

Apellidos — Last Name(s)

Correo Electrónico — Email

Sexo — Gender

Femenino — Female

Masculino — Male

Fecha de Nacimiento — Date of Birth

Lugar de Nacimiento — Place of Birth

Nacionalidad — Nationality

Teléfono Residencial — Home Phone

Teléfono Móvil 1 — Mobile Phone 1

Teléfono Móvil 2 — Mobile Phone 2

Dirección — Address

Provincia — Province

Estado — State

País de Residencia — Country of Residence

Datos del Cónyuge — Spouse's Information

¿Aplica Cónyuge? — Does Spouse Apply?

Si — Yes

No — No

Datos Ocupacionales — Occupational Information

Nombre de la Empresa — Company Name

Profesión — Profession

Cargo que desempeña — Position Held

Servicios o Producto que Vende — Services or Product Sold

Actividad u Operación Secundaria — Secondary Activity or Operation

Ingresos Mensuales — Monthly Income

Otros Ingresos — Other Income

Total Equivalente en Dólares — Total Equivalent in Dollars

Información Política (Vinculación PEP) — Political Information (PEP Linkage)

¿Es usted o tiene vinculación con una Persona Políticamente Expuesta (PEP)? — Are you or do you have a connection with a Politically Exposed Person (PEP)?

Si — Yes

No — No

Referencias Personales, Comerciales y Bancarias — Personal, Commercial, and Banking References

Declaraciones y Autorizaciones — Declarations and Authorizations

Declaración Jurada de Información: Declaro que la información contenida en este formulario es verdadera, completa y actualizada, y autorizo a Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. a verificarla por los medios que considere pertinentes. Me comprometo a notificar por escrito cualquier cambio en los datos proporcionados en un plazo no mayor a 30 días calendario. — Affidavit of Information: I declare that the information contained in this form is true, complete, and up-to-date, and I authorize Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. to verify it by the means it deems pertinent. I undertake to notify in writing any change in the data provided within a period not exceeding 30 calendar days.

Declaración de Origen de Fondos: Declaro que los fondos destinados al pago del bien o producto objeto de la presente relación comercial provienen de fuentes lícitas y no guardan relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de actividades a las que se refiere la Ley No. 155-17. Asimismo, confirmo que dichos fondos no provienen ni se destinarán a actividades vinculadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo ni con ninguna otra actividad ilícita tipificada por la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana. — Declaration of Origin of Funds: I declare that the funds intended for the payment of the good or product subject to this commercial relationship come from lawful sources and are in no way related to money, capital, goods, assets, securities, or titles resulting from activities referred to in Law No. 155-17. Likewise, I confirm that said funds do not come from nor will they be used for activities related to money laundering, the financing of terrorism, or any other illicit activity defined by Law No. 155-17 against Money Laundering and the Financing of Terrorism of the Dominican Republic.

Autorización de Consulta y Reporte a Burós de Crédito: Autorizo expresa e irrevocablemente a Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. a consultar mi historial crediticio en los burós de crédito y a reportar la información derivada de esta relación comercial, de conformidad con la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. — Authorization for Consultation and Reporting to Credit Bureaus: I expressly and irrevocably authorize Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. to consult my credit history in the credit bureaus and to report the information derived from this commercial relationship, in accordance with Law No. 172-13 on the Protection of Personal Data.

Confidencialidad y Uso de Información: Acepto que Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. guardará confidencialidad sobre la información proporcionada, pudiendo compartirla únicamente con instituciones financieras y autoridades competentes, conforme a las disposiciones legales vigentes. — Confidentiality and Use of Information: I accept that Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. will maintain confidentiality regarding the information provided, and may share it only with financial institutions and competent authorities, in accordance with current legal provisions.